（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

福建博思软件股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年11月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过本议案之日起至2024年度审计工作结束。本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。董事会认为本次吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会。